Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 85

  • Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок); Участие в определении перечня операций, подлежащих дополнительному контролю, для формирования запросов клиентам, мотивированных суждений о необходимости (отсутствии необходимости)
    МБ РУС Банк
    Москва
    Аэропорт
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Cпециалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Что для нас важно: высшее образование, желательная специализация: экономика, юриспруденция опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ опыт работы в подразделении кредитной ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Главный специалист / Бухгалтер по расчету заработной платы с современными цифровыми компетенциями

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Специализация Начисление и администрирование зарплаты · Удержания и расчеты налогов · Электронная сдача отчетности Кого мы ищем Опытного бухгалтера по начислению заработной платы, обладающего высокой самоорганизацией и цифровой грамотностью, готового взять на себя: Начисление заработной платы, премий, ...
    Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)
    Москва

  • Специалист отдела изъятия

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Павелецкая; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой
    Совкомбанк Лизинг
    Москва

  • Главный специалист отдела клиентского сопровождения (операционный документооборот)

    • от 115 000 руб.
    • Полная занятость
    • График работы: 5/2 Пн-Пт с 9:00 до 18:00; Заработная плата 115 000 рублей (до вычета НДФЛ); 13-я заработная плата, возможны годовые премии. Официальное оформление с первого
    • Требования: Образование - высшее или неоконченное высшее; ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, преимущественно - в операционном обслуживании ЮЛ, открытии счетов или аналогичном
    Держава , АКБ
    Москва
    Киевская

  • Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство Уровень владения английским языком не ниже Intermediate Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
    А7
    Москва
    Киевская

  • Специалист отдела внутренней безопасности

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проведение полного цикла служебных проверок и расследований по фактам мошенничества, хищений и злоупотреблений
    • Условия: Работа в компании Федерального уровня; Полное соблюдение ТК РФ; Белая, заработная
    • Требования: Опыт работы в лизинговой компании, банке или финансовой организации от 3 лет на аналогичной должности (в сфере
    РЕСО-Лизинг
    Москва
    Нагатинская

  • Главный аналитик по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы); Стабильный доход: оклад + персональная надбавка; Корпоративные
    • График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 понед. – четв., с 9:00 до 16:45 пятница. Оплата мобильной связи для сотрудников, чья деятельность связана с оперативным взаимодействием
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Data Engineer (Интеграционная платформа)

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 4000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. НЕМНОГО О ...
    РСХБ-Интех
    Москва
    Теплый Стан

  • Юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.); Взаимодействие с государственными органами (в т.ч. полиция, прокуратура, налоговая); Подготовка ответов на запросы, претензии клиентов; ...
    FONBET
    Москва
    найдена позавчера

  • Комплаенс - менеджер

    • до 217 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Основная функция: специальное должностное лицо по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Отчетность в Росфинмониторинг по 115-ФЗ.
    • Условия: Официальное трудоустройство, полностью официальная заработная плата; График работы 5/2 с 9.00-18.00 или
    • Требования: Образование высшее - экономическое или юридическое; Опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
    Долсо
    Москва
    найдена вчера

  • Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Отслеживание, анализ и экспертиза законодательных актов в сфере ПОДФТ. Внедрение новых требований в процессы
    • Условия: оформление по ТК РФ; график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30; метро Новокузнецкая / Третьяковская
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Соответствие квалификационным требованиям 1486-У. Опыт
    Ланта-Банк
    Москва
    найдена три дня назад

  • Старший аналитик рисков (AML)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке юридических лиц,
    • Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Системный/Бизнес аналитик

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Мы LAB – аккредитованная ИТ-компания, являющаяся Fintech/ Insuretech подразделением Агентства страховых технологий. Уже более 5 лет мы выпускаем IT продукты, меняющие мир авто и имущественного страхования. Наша команда быстро растет и мы приглашаем в команду настоящих профессионалов, способных вместе ...
    Агентство страховых технологий
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Аналитик 1С (ERP)

    • Полная занятость
    • Приглашаем Аналитика 1С (ERP) Наши предложения и преимущества: Старт и финиш рабочего дня гибкий Возможность участвовать во всех корпоративных и спортивных мероприятиях компании, включая ежегодную премию Рекорд Занятость Full Time Своевременная заработная плата, финальная сумма определяется по результатам ...
    Торговый Дом НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Специалист по проверке контрагентов

    • до 100 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Аликсон - это российская группа компаний, ведущая свою трудовую деятельность с 2021 года. Наше основное направление это дистрибуция техники и электроники, как оптом, так и в розницу. Мы уверены, что люди - это наша главная ценность, поэтому мы инвестируем в их рост, привлекаем специалистов своего дела ...
    Аликсон
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)

    • до 350 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
    • Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от
    • Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
    Финансовые Решения
    Москва

  • Главный специалист обязательного контроля и отчетности

    • Полная занятость
    • Обязанности: Мониторинг операций и сделок, подлежащих обязательному контролю Формирование сообщений в Росфинмониторинг
    • Условия: Комфортный офис рядом с метро Сретенский бульвар/Тургеневская/Чистые пруды Формат работы: гибрид, 5/2,
    • Требования: Высшее оконченное образование Опыт работы обязательного контроля финансового мониторинга в банках от
    Московский Кредитный Банк
    Москва

  • Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление и анализ операций, с признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Руководитель направления IT - аудит (IT аналитик)

    • Полная занятость
    • Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
    WILDBERRIES
    Москва
    • rteter
О сайте