Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 61

  • Руководитель направления по работе с финансовыми институтами и юридическими лицами

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Что для нас важно: высшее образование уверенное знание английского языка, клиентоориентированность, командность, обучаемость опыт работы в данном направлении от 2 лет знание нормативно-правовых актов Российской Федерации, Банка России и Росфинмониторинга, регулирующих деятельность кредитных организаций, ...
    Расчетная Небанковская Кредитная организация Омнитрансфер
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва

  • Специалист по общественно-политической деятельности

    • до 105 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: разработка и реализация планов патриотическо-воспитательной работы, сохранения традиционных духовно-нравственных
    • Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
    • Требования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); развитые навыки работы с данными, в том
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Сотрудник нотариальной конторы

    • от 90 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: работа с документами (проверка, составление) приём физических и юридических лиц консультирование нотариальным действиям работа в еНот, ЕИС 2.0, ИнфоНот, Экспресс, а также с электронными сервисами
    • Условия: график 5/2 с 9.00 до 17.00 (суббота и воскресенье выходные дни) дружный коллектив оплачиваемый отпуск оформление
    Нотариус Бушева Ольга Васильевна
    Москва

  • Административный директор

    • 230 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
    • Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
    • Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
    Арифметика добра
    Москва
    Павелецкая

  • Юрист. Цифровые валюты и права

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Кассиопея - RD-лаборатория и инженерное бюро в финтехе. Это конструкторское бюро нового типа: мы проектируем не ракеты, а финансовые орбиты - протоколы, платформы и инфраструктуру цифровых активов. Команда работает над регулируемой финансовой платформой для торговли цифровыми валютами на рынке РФ. На ...
    Кассиопея
    Москва

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
    Карасева Ольга Владимировна
    Москва
    Проспект Мира

  • Начальник отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных ...
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, конкурентная заработная
    • Требования: Высшее образование (юридическое или экономическое — приоритет) Опыт работы в ...
    • График работы: 5/2, в офисе (гибрид возможен после прохождения испытательного срока), полностью ...
    АЛОР БРОКЕР
    Москва
    найдена три дня назад

  • Руководитель направления развития отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Менеджер по закупкам сувенирной продукции

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работать с запросами менеджеров по продажам (оптовых и розничных продаж), производить расчёты, следить
    • Условия: Официальное трудоустройство; Офис находится в пешей доступности от М. Алексеевская; График работы 5\2:
    • Требования: Опыт работы по профилю должности с сувенирной продукцией; Знание MS office, 1С Опыт работы с тендерными
    МедБизнесКонсалтинг
    Москва
    Алексеевская
    найдена шесть дней назад

  • Главный специалист группы комплаенс контроля и финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер
    • Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; Конкурентная, стабильная, полностью белая заработная плата;
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового мониторинга
    ВТБ Факторинг
    Москва

  • ВРИО нотариуса

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Все обязанности помощника / врио
    • Требования: - НАЛИЧИЕ СДАННОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; - Знание действующего законодательства, опыт работы с экспресс,
    • График работы: ПН - ПТ с 10:00 до 18:00 (Обед с 13:00 до 14:00). Полный рабочий день, устройство в соответствии с ТК, заработная плата по итогам
    Нотариус Битаева З. В.
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Главный специалист отдела информационной безопасности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ)
    • Условия: пятидневная рабочая неделя 9.00-18.00; премирование; ДМС; компенсация затрат на спорт; обеды за счет
    • Требования: Высшее техническое образование. Наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки
    Азия-Инвест Банк (АО)
    Москва

  • Руководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • О нас Компания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга. Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
    Специальные технологии контроля
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Начальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
    Ингосстрах
    Москва

  • Юрисконсульт (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс; Исполнение ...
    FONBET
    Москва

  • Старший специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
    Ozon
    Москва

  • Специалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
    Финансовый Дом «Солид»
    Москва
    Беговая
    найдена четыре дня назад

  • Юрист

    • от 160 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка и актуализация внутренней документации: Интеграционная политика, политика аутсорсинга, политика информационной безопасности. Положение о внутреннем контроле, управлении конфликтами интересов, обеспечении конфиденциальной информации. Сопровождение документов по микрозаймам: Общие
    UP business
    Москва

  • Специалист по подбору персонала

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работа с кандидатами на федеральную государственную гражданскую службу, прием которых возможен без конкурсных процедур Оформление допусков к государственной
    • Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям): управление персоналом, государственное и муниципальное
    Росфинмониторинг
    Москва
    • rteter
О сайте